Castane 2019
Acasă Etichete Spalare

Etichetă: spalare

foto observator

FRAUDĂ DE CIRCA UN MILION DE EURO – Sanda Landoşi, audiată...

FRAUDĂ DE CIRCA UN MILION DE EURO Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de procurorii DIICOT, marţi, într-un dosar...

PENTRU MITĂ ŞI SPĂLARE DE BANI – Un ofițer de poliție...

PENTRU MITĂ ŞI SPĂLARE DE BANI Ofițerul de poliție Adrian Bota a fost condamnat de către judecătorii Tribunalului Satu Mare la patru ani și...

ACŢIUNE DE AMPLOARE – Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală...

ACŢIUNE DE APLOARE Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte 12 judeţe,...

INFRACŢIUNI SILVICE, SPĂLARE DE BANI ŞI EVAZIUNE FISCALĂ – Şapte persoane...

INFRACŢIUNI SILVICE, SPĂLARE DE BANI ŞI EVAZIUNE FISCALĂ Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş au efectuat marţi, 25 iulie, 20 de percheziţii la...

EVAZIUNE FISCALĂ – Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 1,3 milioane...

EVAZIUNE FISCALĂ Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova fac percheziții la domiciliile din Constanța a trei persoane...

FLAGRANT ÎN BISTRIŢA – Percheziții la persoane bănuite de spălare de...

BISTRIŢA Două persoane cercetate pentru infracțiuni de spălare a banilor au fost reținute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ca urmare unei...

EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI – Percheziții la persoane bănuite că ar...

EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI  Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi...

FRAUDĂ FISCALĂ – Fost ministru condamnat la trei ani de închisoare 

FRAUDĂ FISCALĂ Fostul ministru francez al bugetului Jerome Cahuzac a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare, fără posibilitate de eliberare condiționată, pentru...

EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI – Polițiștii efectuează acum percheziții în...

EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI Poliţiştii efectuează miercuri 23 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş, fiind vizate...

SPĂLARE DE BANI – Percheziții ale procurorilor DNA la AEP. Vizat...

SPĂLARE DE BANI Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA Ploiești fac percheziții, marți dimineață, la Autoritatea Electorală Permanentă din București, într-un dosar care vizează fapte...

SPĂLARE DE BANI – 12 magistraţi şi trei executori judecătoreşti, arestaţi...

SPĂLARE DE BANI Trei executori judecătoreşti şi 12 magistraţi moldoveni au fost arestaţi, joi, pentru 30 de zile. Ei sunt anchetaţi privind spălarea a...

CREZUL BANILOR – Percheziții în mai multe moschei din Olanda, acuzate...

CREZUL BANILOR  Poliţia antifraudă olandeză a percheziţionat joi 12 imobile, între care două moschei, în cadrul unui dosar deschis pentru spălare de bani, informează...

EGALITATE – Papa Francisc schimbă ritualul spălării picioarelor în Joia Mare...

Papa Francisc a decis ca și femeile să poată participa pe viitor la ritualul spălării picioarelor în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, obicei care...

NU RATAȚI ASTA! Zeno Cornea, moţ răzvrătit din Roşia Montană despre...

- V-aţi încăpăţânat să rămâneţi la Roşia Montană şi să vă luptaţi cu Gold Corporation? - Domnul meu, eu am lucrat 30 de ani în...

Ies la iveală nelegiuirile portocaliilor! Mai grav decât s-a crezut! DNA:...

Deputatul PDL Alin Trăşculescu este cercetat pentru trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la infracţiunea...

Noul tip de investitor român: dator la stat, cu OTV-ul în...

Dan Diaconescu, declarat căştigător al licitaţiei pentru Oltchim, este acţionar la trei companii care au înregistrat datorii de 2,3 milioane de euro la bugetul...