SPĂLARE DE BANI   Ieri, polițiștii au efectuat percheziții în șapte județe din centrul țării. Au fost vizate persoane și firme care au produs clandestin alcool, l-au vândut la negru și au introdus banii în circuitul financiar legal.

Polițiștii din Mureş, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, au efectuat 24 de percheziții în 5 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 500.000 de lei, prin săvârşirea infracţiunilor de achiziţie şi deţinere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, peste limita admisă de lege, precum şi spălarea banilor.

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au efectuat 24 de percheziții în județele Mureş, Maramureş, Satu Mare, Braşov şi Covasna.

Perchezițiile au fost efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de achiziţie şi deţinere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, peste limita admisă de lege, precum şi spălarea banilor.

În perioada ianuarie – iulie 2018, atât membrii unei grupări nestructurate de persoane cât şi reprezentanţii unor firme, ar fi produs alcool pe raza judeţelor Maramureş şi Satu Mare, fără a fi contorizat şi evidenţiat, după care l-ar fi transportat şi distribuit pe raza judeţelor Mureş, Covasna şi Braşov, fiind ulterior comercializat către beneficiarii finali.

Apoi au introdus banii obținuți din activități ilicite în circuitul legal prin creditarea unor societăţi comerciale, prin achiziţia de imobile şi autovehicule, încercându-se a se ascunde natura provenienţei veniturilor şi crearea aparenţei de legalitate a activităţilor economice.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat până acum, este de 500.000 de lei.

La percheziţii au participat și poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Maramureş, Satu Mare, Braşov şi Covasna, precum şi jandarmi din cadrul grupărilor de jandarmi mobile din Tîrgu Mureş, Braşov şi Cluj-Napoca.Polițiștii din Mureş, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, efectuează 24 de percheziții în 5 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 500.000 de lei, prin săvârşirea infracţiunilor de achiziţie şi deţinere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, peste limita admisă de lege, precum şi spălarea banilor.

Sursă info: EVZ.ro