Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare efectuează cercetări penale faţă de inculpatul Ionichi Ciuban, persoană cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită. Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie – noiembrie 2011, inculpatul Ionichi Ciuban a promis suma de aproximativ 35.000 euro unui agent din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei (denunţător) pentru ca acesta să îşi încalce atribuţiile de serviciu şi să-i faciliteze introducerea în România, în mod ilegal, peste frontiera de stat, ţigarete de provenienţă ucraineană. Mai mult, acesta trebuia să însoţească transporturile cu ţigarete până la locul de depozitare şi să găsească cumpărători pentru ţigări. Practic, oferta consta în suma de 70 de euro pentru fiecare bax de ţigarete introdus ilegal, astfel că Ionichi Ciuban i-a promis denunţătorului suma de 30.000 de euro lunar cu titlu de mită, în mod constant, pe o perioadă mai îndelungată, în condiţiile în care activitatea nu va fi îngreunată de reprezentanţii poliţiei de frontieră.

Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 22 februarie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Maramureş cu propunere de arestare preventivă pe termen de 29 de zile.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. – Direcţia Generală Anticorupţie şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.