AcasăActualitate112MASCAŢI - Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...

MASCAŢI – Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

spot_img

DISTRIBUIȚI

MASCAŢI. În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 35 de percheziţii, în Bucureşti şi în 3 județe, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 11 iulie, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 35 de percheziţii în București și în judeţele Ilfov, Constanța şi Prahova.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, ar fi creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale și Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.










TE-AR MAI PUTEA INTERESA